DNB کے خلاف مقدمہ: گاہک عدالت میں جیت گیا۔

اپریل 2021 میں، DNB کو نارویجن فنانشل سپروائزری اتھارٹی کی طرف سے NOK 400 ملین جرمانہ کیا گیا
اس کے اینٹی منی لانڈرنگ معمولات۔

تب سے، DNB نے کسٹمر کی شناخت اور تصدیق (KYC) پر اپنا کام تیز کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس اضافے کے کچھ صارفین کے لیے غیر ارادی نتائج برآمد ہوئے ہیں، اس میں DNB نے منی لانڈرنگ کی اس کوشش کے حصے کے طور پر متعدد صارفین کے تعلقات کو ختم کر دیا ہے۔

۔

گاہک عدالت میں جیت گیا۔

ہم نے DNB کے خلاف مقدمات میں متعدد صارفین کی مدد کی ہے، جہاں DNB نے کسٹمر تعلقات کو ختم کر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صارفین کافی حد تک منی لانڈرنگ کے ضوابط کی تعمیل نہیں کرتے ہیں۔

ہم نے حال ہی میں Oslo ڈسٹرکٹ کورٹ میں DNB کے خلاف ایک مقدمے میں کاروباری مالک کی مدد کی، جہاں DNB نے گاہک کا رشتہ ختم کر دیا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے مطابق تسلی بخش کسٹمر چیک نہیں کیے جا سکتے۔ دیگر چیزوں کے علاوہ، اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ ہمارے مؤکل نے تقریباً 10 سال قبل دبئی میں جائیداد حاصل کی تھی اور یہ کہ موکل کو رقم کی اصلیت کا علم نہیں تھا۔ ڈی این بی کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جس میں دعوی کیا گیا تھا کہ ڈی این بی کا معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔
۔

دو سال کی لڑائی کے بعد، DNB نے برطرفی کو واپس لے لیا اور ہمیں عدالت کی طرف سے مکمل قانونی اخراجات سے نوازا گیا۔

۔

بینک کی ذمہ داری اور صارفین کے لیے سنگین نتائج

DNB کمپنیوں اور افراد کو ختم کرنے اور اس طرح بینک کے ساتھ کسٹمر کے تعلقات کو ختم کرنے کی اہلیت اور اختیار رکھتا ہے۔ اس اتھارٹی کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ بینک اکاؤنٹ کھونے سے کمپنی کے لیے غیر متوقع نتائج ہو سکتے ہیں۔ بدترین صورت میں، اس طرح کے فیصلے کا مطلب کمپنی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔

۔

بدعنوانی اور قانونی مدد کی ضرورت

ایسا لگتا ہے کہ بہت سے صارفین KYC سرگرمیوں پر DNB کی بڑھتی ہوئی توجہ کا غیر ارادی شکار بن گئے ہیں، جہاں بینک کو درست کیس مینجمنٹ کی قیمت پر کارروائی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔
۔

لہذا ہم تجویز کرتے ہیں کہ آپ برطرفی کی بنیاد کے بارے میں تفصیل میں جانے کے لیے کسی وکیل سے رابطہ کریں۔ ہمارے تجربہ کار وکیلوں میں سے ایک کے ساتھ مفت مشاورت کے لیے ہم سے رابطہ کریں!